Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фортум"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.fortum.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для принятия решения имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание) на основании статей 2, 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания – 27 июня 2023 года.
3. Определить:
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.vtbreg.ru.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, 4-й этаж, Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 июня 2023 года.
5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Назначение аудиторской организации Общества.
5) Утверждение Устава ПАО «Фортум» в новой редакции.
6) Утверждение Положения о Правлении ПАО «Фортум».
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Фортум» в новой редакции.
6. Определить, что сообщение о проведении Собрания публикуется на сайте Общества в сети Интернет не позднее 05 июня 2023 года.
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, в том числе аудиторское заключение о ней;
• годовой отчет Общества за 2022 год;
• отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение внутреннего аудита;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект Положения о Правлении ПАО «Фортум»;
• проект Положения о Совете директоров ПАО «Фортум».
7.1. Установить, что с указанной в п. 7 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
• г. Москва, Пресненская набережная, 10, ПАО «Фортум»;
• г. Челябинск, ул. Худякова 12а, 4-й этаж Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор,
а также на сайте информационного агентства в сети интернет по ссылке https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8657&type=16 .
8. Утвердить форму и текст:
• сообщения о проведении Собрания (Приложение 1);
• бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение 2) и
• формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 3).
9. Поручить АО ВТБ Регистратор оказание информационно-консультационных услуг по предоставлению информации, связанной с осуществлением права на участие в Собрании, предусмотренной статьями 8.9, 30.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 3.9 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Положением Банка России от 11.01.2021 № 751-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации» в адрес Центрального депозитария как Центра Корпоративной Информации и номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре на дату предоставления информации, в случае если информация должна быть предоставлена также номинальным держателям.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, имеющего право на участие в Собрании, указанному в реестре акционеров, не позднее 06 июня 2023 года.
11. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанным выше почтовым адресам, или заполнены на вышеназванном сайте не позднее 26 июня 2023 года.
12. Избрать секретарем Собрания Ферапонтову-Максимову Н.В.
По второму вопросу повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудиторской организации Общества АО "Деловые решения" (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2023 г. протокол №272/23.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Руководитель корпоративного блока (Доверенность)
Е.А. Сажнева
3.2. Дата 24.05.2023г.